2 أبريل 2025
واشنطن - اتخذ مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) التابع لوزارة الخزانة الأمريكية اليوم إجراءات ضد شبكة من الميسّرين الماليين ومسؤولي المشتريات الحوثيين الذين يعملون بالتنسيق مع سعيد الجمل، وهو مسؤول مالي حوثي كبير مدعوم من فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإسلامي الإيراني. وقد قامت هذه الشبكة بشراء سلع بعشرات الملايين من الدولارات من روسيا، بما في ذلك أسلحة وسلع حساسة، بالإضافة إلى حبوب أوكرانية مسروقة، لشحنها إلى اليمن الخاضع لسيطرة الحوثيين. بالإضافة إلى ذلك، حدد مكتب مراقبة الأصول الأجنبية ثماني محافظ رقمية للأصول يستخدمها الحوثيون لتحويل الأموال المرتبطة بأنشطتهم.

قال وزير الخزانة سكوت بيسنت: "لا يزال الحوثيون يعتمدون على سعيد الجمل وشبكته لتوفير سلع أساسية لآلتهم الحربية الإرهابية". وأضاف: "يؤكد إجراء اليوم التزامنا بتقويض قدرة الحوثيين على تهديد المنطقة من خلال أنشطتهم المزعزعة للاستقرار".

نشر الحوثيون صواريخ وطائرات مسيرة وألغامًا بحرية لمهاجمة مصالح الشحن التجاري في البحر الأحمر، مهددين بذلك حرية الملاحة العالمية وسلامة التجارة الدولية. وقد أسفرت هذه الهجمات العشوائية على البنية التحتية الاقتصادية المدنية، بدعم وتشجيع من النظام الإيراني، عن مقتل مدنيين أبرياء وإلحاق أضرار بملايين الدولارات بالشحن التجاري.

يُتخذ الإجراء اليوم بموجب سلطة مكافحة الإرهاب، الأمر التنفيذي رقم 13224، بصيغته المعدلة. دخل تصنيف وزارة الخارجية الأمريكية لأنصار الله (المعروفين باسم الحوثيين) كإرهابي عالمي مُحدد بشكل خاص (SDGT) بموجب الأمر التنفيذي رقم 13224، بصيغته المعدلة، حيز التنفيذ في 16 فبراير 2024. صنّف مكتب مراقبة الأصول الأجنبية سعيد الجمل بموجب الأمر التنفيذي رقم 13224، بصيغته المعدلة، في 10 يونيو 2021 لتقديمه المساعدة المادية أو الرعاية أو الدعم المالي أو المادي أو التكنولوجي أو السلع أو الخدمات إلى أو دعم الحرس الثوري الإسلامي - فيلق القدس. صنّف مكتب مراقبة الأصول الأجنبية الحرس الثوري الإسلامي - فيلق القدس بموجب الأمر التنفيذي رقم 13224 في 25 أكتوبر 2007 لتقديمه الدعم المادي لجماعات إرهابية متعددة.

شبكة المشتريات الحوثية
ساعد رجل الأعمال الأفغاني هوشنق غيرات (هوشنق)، المقيم في روسيا ، وشقيقه سهراب غيرات (سهراب)، المقيم في روسيا، سعيد الجمل في مبادرات تجارية للحوثيين في روسيا، بما في ذلك شراء الأسلحة. في صيف وخريف عام 2024، دبّر هوشنق وسهراب، بتوجيه من سعيد الجمل، شحنتين على الأقل من الحبوب الأوكرانية المسروقة من شبه جزيرة القرم إلى اليمن على متن السفينة " إيه إم ثيسيوس" (رقم IMO: 9720263)، التي ترفع العلم الروسي، والمعروفة أيضًا باسم "ظفار".

شركة AM Asia M6 Ltd ، ومقرها هونغ كونغ، هي المالك المسجل ومدير السفينة والمشغل لسفينة AM THESEUS. كان الروسي فياتشيسلاف فلاديميروفيتش فيدانوف (فيدانوف) قبطانًا لسفينة AM THESEUS خلال بعض رحلاتها بين شبه جزيرة القرم واليمن عام ٢٠٢٤، بينما تولى الروسي يوري فلاديميروفيتش بيلياكوف (بيلياكوف) قيادة السفينة حتى نهاية عام ٢٠٢٤.

تم إدراج هوشانغ، وسهراب، وشركة إيه إم آسيا إم 6 المحدودة، وفيدانوف، وبيلياكوف، بموجب الأمر التنفيذي رقم 13224، بصيغته المعدلة، لتقديمهم المساعدة المادية، أو رعايتهم، أو تقديم الدعم المالي أو المادي أو التكنولوجي، أو السلع أو الخدمات، لسعيد الجمال. ويُصنف جهاز إيه إم ثيسيوس كممتلكات محظورة تملك شركة إيه إم آسيا إم 6 المحدودة مصالح فيها.

سهراب هو المدير العام لثلاث شركات مقرها روسيا: شركة سكاي فريم المحدودة ، وشركة إديسون المحدودة ، وشركة كوليبري جروب المحدودة . وقد تم تصنيف شركات سكاي فريم المحدودة، وشركة إديسون المحدودة، وشركة كوليبري جروب المحدودة بموجب الأمر التنفيذي رقم 13224، المعدل، لكونها مملوكة أو خاضعة لسيطرة أو موجهة من قبل سهراب بشكل مباشر أو غير مباشر.

أنشطة الحوثيين في غسل الأموال والشحن

يستخدم هوشنك وسهراب وسعيد الجمل وسطاء ماليين لإجراء معاملات مالية لدعم مشاريع الحوثيين التجارية التي تشمل روسيا، بما في ذلك شحنات الحبوب المذكورة. وقد عمل غاسل الأموال الإيراني حسن جعفري (جعفري)، المقيم في تركيا، مع هوشنك وسعيد الجمل لغسل أموال بالنيابة عن شبكة سعيد الجمل، مما مكّن الشبكة من تنفيذ مخططاتها للتهرب من العقوبات. كما رتّب جعفري مدفوعات بملايين الدولارات لدعم شحنات لصالح الحوثيين.

تم تصنيف جعفري بموجب الأمر التنفيذي 13224، المعدل، لمساعدته المادية أو رعايته أو تقديم الدعم المالي أو المادي أو التكنولوجي أو السلع أو الخدمات إلى هوشانج أو دعماً له.

آثار العقوبات
نتيجةً لإجراء اليوم، تُجمّد جميع ممتلكات ومصالح الشخص (الأشخاص) المدرجين أعلاه، الموجودة في الولايات المتحدة أو في حيازة أو سيطرة أشخاص أمريكيين، ويجب الإبلاغ عنها لمكتب مراقبة الأصول الأجنبية. بالإضافة إلى ذلك، تُجمّد أيضًا أي كيانات مملوكة، بشكل مباشر أو غير مباشر، فرديًا أو مجتمعةً، بنسبة 50% أو أكثر لشخص أو أكثر محظورين. ما لم يُصرّح بذلك بموجب ترخيص عام أو خاص صادر عن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية أو مُعفىً منه، فإن العقوبات الأمريكية تحظر عمومًا جميع المعاملات التي يقوم بها أشخاص أمريكيون أو داخل الولايات المتحدة (أو التي تمر بها) والتي تنطوي على أي ممتلكات أو مصالح في ممتلكات أشخاص مدرجين أو محظورين.

قد تؤدي انتهاكات العقوبات الأمريكية إلى فرض عقوبات مدنية أو جنائية على أشخاص أمريكيين وأجانب. ويجوز لمكتب مراقبة الأصول الأجنبية فرض عقوبات مدنية على انتهاكات العقوبات على أساس المسؤولية الصارمة. وتوفر إرشادات مكتب مراقبة الأصول الأجنبية لإنفاذ العقوبات الاقتصادية مزيدًا من المعلومات حول إنفاذ المكتب للعقوبات الاقتصادية الأمريكية. بالإضافة إلى ذلك، قد تتعرض المؤسسات المالية والأشخاص الآخرون لخطر التعرض للعقوبات بسبب مشاركتهم في معاملات أو أنشطة معينة مع أشخاص مُدرجين أو محظورين.

علاوة على ذلك، فإنّ التعامل مع بعض المعاملات مع الأفراد المُدرجين اليوم ينطوي على خطر التعرض لعقوبات ثانوية بموجب الأمر التنفيذي رقم 13224، بصيغته المُعدّلة. وبموجب هذه الصلاحية، يحقّ لمكتب مراقبة الأصول الأجنبية حظر أو فرض شروط صارمة على فتح أو الاحتفاظ بحساب مراسل أو حساب دفع مباشر في الولايات المتحدة لمؤسسة مالية أجنبية تُجري أو تُسهّل عن علم أي معاملة مهمة نيابةً عن إرهابي عالمي مُصنّف بشكل خاص.

قد تخضع عمليات تصدير أو إعادة تصدير أو نقل المواد الخاضعة لضوابط التصدير الأمريكية، والتي تشمل أشخاصًا مدرجين في قائمة الأشخاص المدرجين بشكل خاص بموجب الأمر التنفيذي رقم 13224، بصيغته المعدلة، لقيود إضافية تفرضها وزارة التجارة، ومكتب الصناعة والأمن. للمزيد من المعلومات، يُرجى مراجعة القسم 744.8 من قانون اللوائح الفيدرالية رقم 15.

لا تنبع قوة ونزاهة عقوبات مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) من قدرته على تحديد وإضافة أشخاص إلى قائمة الأشخاص المدرجين في القائمة (SDN) فحسب، بل أيضًا من استعداده لشطب أسماء أشخاص من القائمة بما يتوافق مع القانون. الهدف النهائي من العقوبات ليس المعاقبة، بل إحداث تغيير إيجابي في السلوك. للحصول على معلومات حول عملية طلب الشطب من قائمة مكتب مراقبة الأصول الأجنبية، بما في ذلك قائمة الأشخاص المدرجين في القائمة (SDN)،